Юридический консультант в недропользовании, <br/> недвижимости, энергетике

Юридический консультант в недропользовании,
недвижимости, энергетике

+7 (964) 799-56-65
+7 (916) 614-56-74

Юридический аудит (legal due diligence)

Правовой аудит (legal due diligence) представляет собой правовой анализ деятельности компании на предмет соответствия нормам действующего законодательства.

Правовой аудит может проводиться в отношении конкретного имущества или активов компании в целом.

Основные сделки и операции, при которых необходимо проведение legal due diligence:

  • Приобретение имущества (недвижимость, земельные участки, покупка предприятия)
  • Сделки M&A (слияния и поглощения)
  • Покупка и продажа бизнеса или активов компании (недвижимость, земельные участки и др.)
  • Реструктуризация компании
  • Открытие деятельности за рубежом
  • Предоставления доказательств состоятельности инвестору

Процесс проведения legal due diligence компании включает в себя:

  • Общую правовую оценку состояния хозяйственной деятельности;
  • Проверку легитимности деятельности компании (наличие необходимых лицензий, разрешений и т.п.);
  • Правовую экспертизу договоров и соглашений, анализ возможного предъявления исков и требований;
  • Правовой анализ оснований приобретения и/или владения, а также пользования объектами недвижимости;
  • Анализ возможного предъявления требований органами государственной власти;
  • Правовую экспертизу внутренних документов организации на предмет их соответствия законодательству

При проведении legal due diligence земельного участка должны быть проверены следующие аспекты:

  1. Наличие у продавца права распоряжения земельным участком;
  2. Наличие обременений и ограничений в отношении земельного участка, в отношении совершения сделок с земельным участком;
  3. Наличие судебных споров, конфликтных ситуаций, предметом которых является земельный участок;
  4. Необходимость согласования сделки с третьими лицами и государственными органами;
  5. Необходимость корпоративного согласования сделки её сторонами;
  6. Правильность оформления землеустроительной, кадастровой и иной документации, используемой при совершении сделки;
  7. Наличие ограничений и обременений на использование земельного участка в соответствии с целями покупателя по его использованию;
  8. Назначение земельного участка и категория земель, возможности по изменению назначения или категории земельного участка в соответствии с целями покупателя по использованию земельного участка.